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东方中科集成科技股份有限公司2016年度报告摘要

时间:2017-09-25 23:30  来源:未知    作者:admin  点击:

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以113340000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  本公司采取多品牌、多品种的经营模式,注重分销渠道的品牌建设和服务质量,以市场为导向,选择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商,建立战略合作伙伴关系。本公司正式代理的仪器品牌近20个,业务涉及的仪器品牌超过200个,能够提供超过3,000种型号的仪器产品。本公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多行业和领域,产品种类越丰富,满足客户需求的程度就越高,这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。

  仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应,这就要求跨地域经营的仪器综合服务商必须通过建立分支机构,并配备专业的团队为客户提供本地化服务。本公司作为综合服务商,除总部外,在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处,服务范围覆盖了全国三十多个大中城市,初步形成了的营销网络,能及时迅速的响应客户需求。同时,本公司采用“销售员+产品经理+技术工程师”的团队合作方式,为客户提供专业的服务。其中,销售员主要负责价格谈判、合同签订等商务沟通内容;产品经理主要负责推荐仪器品牌和具体产品型号;技术工程师负责解决测试方案、实际操作应用等技术问题。团队分工合作的方式,有效了一站式服务的高效执行。

  产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对本公司运营管理能力提出了更高的要求。本公司利用先进的IT系统,如ERP系统、CRM系统、E-HR系统、OA系统等,统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流,最大限度的提高公司的管理和决策效率。

  本公司的销售业务主要采用订单销售模式,即通过收集客户信息、市场推广等活动,由销售人员获取客户订单,在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后,通过IT系统将订单汇总到公司。公司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购,供应商根据指令将货物发运给公司仓库。此后,公司仓库根据销售订单,将货物发运客户所在地的分公司,以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式移交货物。销售完成后,视客户需求,公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维修、技术咨询等服务。

  本公司仪器销售模式以直销为主、中间商业务为辅,其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。公司从事中间商业务,一方面由于本公司作为仪器厂商的授权代理商,为部分产品的供货平台,需向其他分销商提供现货;同时代理商之间由于库存差异,需要相互调货。另一方面仪器的最终用户分布广泛,通过中间商可形成更广泛的客户覆盖。

  本公司收入主要集中在电子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天等领域,这与我国电子测量产业整体发展状况一致。

  本公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况,为客户提供电子测量仪器的经营性租赁服务,以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。比如,由于市场订单的不确定性,制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能,在生产高峰时期,通过租赁相关仪器,可以解决高峰期生产的实际需求。此外,对于一些中短期项目,特别是一些有较高不确定因素的研发生产项目,通过租赁仪器的方式,可以快速获得研发、生产必备设备,有效避免财务风险。

  本公司仪器租赁业务属于经营性租赁。公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的仪器。

  由于国内租赁市场尚处于发展阶段,同时受限于自身资金实力,本公司自营租赁仪器种类和数量尚不丰富,在自营租赁仪器无法满足客户租赁需求的情况下,公司一般通过向第三方租入仪器的方式满足客户需求,以控制整体经营风险。本公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格,一方面分析租赁客户对仪器类型的偏好,挑选市场需求量稳定的仪器;另一方面高度关注仪器的生命周期与技术,选择生命周期较长、更新换代较慢、稳定性较高的产品

  客户提出租赁需求后,由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性,业务人员提供仪器机型和报价,双方协商确定后,客户下达订单。仪器租赁要求的交货时间较为紧迫,通常要求一个星期内交货。在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下,公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务,以最大限度的满足客户需求。在仪器出租到期且客户不续租的情况下,经计量校准后,公司将仪器重新入库。

  作为国内仪器租赁的先行者,公司于2006年开始面向国内电子制造、半导体和通信企业开展仪器租赁服务,建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系。

  本公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的需求,提供包括技术咨询、测试方案设计、软硬件选型与集成,必要时为客户进行软件开发在内的全面测试应用解决方案。

  相比仪器销售业务,公司在测试方案咨询阶段、方案实施阶段以及资产长期管理阶段提供了更为复杂、综合的增值服务,主要体现在:①在测试方案咨询阶段,系统集成业务需要根据客户需求进行测试流程设计、硬件系统设计、软件系统设计,以达到客户的综合测试目标;②方案实施阶段,系统集成业务需要根据客户的测试目标,按照测试方案将硬件、软件进行集成,搭建测试系统;③在仪器长期管理阶段,系统集成业务需要根据客户需求的变化,对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。

  本公司根据市场需求和对行业发展的判断,自主研发了多项测试应用系统,获得了46项计算机软件著作权,在电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统等方面积累了丰富的经验和较多成功案例。

  本公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。针对每个具体的系统集成项目,成立项目组来完成系统开发工作,项目组包括:

  ①项目经理,负责项目的整体控制,承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作,并负责分配其他项目组的工作;

  项目组根据客户特定应用的技术要求(或标准、或规范),通过充分了解应用的技术要求和工作对象,确定可以量化的技术参数,来设计系统(或项目)的工作原理图、连接线图,提供应用解决方案(或项目书、技术方案)。系统集成项目体实施时,项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成(安装、连接、调试)、软件开发等多项服务,以完成该项应用的测试要求。项目完成后,系统集成项目组将已开发完成的成熟系统进行标准化,形成标准文档,通过销售团队进行市场推广,从而在类似行业客户中形成复用。

  项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通,了解其具体的测试目标、应用以及未来可能存在的变化,经过综合评估后确定测试内容和指标,制定测试方案,并明确所需仪器的类别、软件接口需求和功能,必要时确定仪器的型号。经客户审核通过后,按照既定测试方案搭建测试系统,交付客户验收。在方案实施阶段、仪器长期管理阶段,公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保养、技术咨询、升级更新等服务。

  本公司系统集成业务平稳发展。由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域,目前该业务的客户群体主要集中于高校、科研院所及企业的研发机构。

  电子测量是测量领域的主要组成部分,泛指以电子技术为基本手段的一种测量技术。利用电子技术实现测量的仪器,统称为电子测量仪器。电子测量仪器种类众多,按照其基础测试功能,可划分为以下几大类:

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  (一)本公司作为电子测量仪器领域领先的综合服务商,专注于为客户提供包括仪器销售、租赁和系统集成在内的一站式综合服务。

  “业务+产品+服务”一站式综合服务模式是公司的核心竞争力所在。本公司在不断拓展电子测量仪器产品线的基础上,结合高效的信息管理系统、经验丰富的技术团队和全国营销服务网络,为客户提供仪器销售、系统集成、租赁等多种电子测试应用可选方案;同时配套方案设计、产品选型、计量校准、维修、升级更新和专业咨询等专业增值服务,可以有效解决由于仪器的精密性、复杂性和多样性给客户采购、应用和管理等方面带来的难题,从而帮助客户降低商务成本和测试成本、提高工作效率和测试效果,一站式满足客户需求。

  本公司采取多品牌、多品种的经营模式,配备专业的团队提供本地化的服务支持,辅之以控制资金风险为核心的财务管理制度和以IT系统为支撑的运营管理模式,使销售业务能够有效的运转和扩张,收入和利润持续增长。

  本公司采取多品牌、多品种的经营模式,注重分销渠道的品牌建设和服务质量,以市场为导向,选择拥有品牌优势、质量优势和技术优势的仪器制造商作为公司经营产品的供应商,建立战略合作伙伴关系。本公司正式代理的仪器品牌近20个,业务涉及的仪器品牌超过200个,能够提供超过3,000种型号的仪器产品。本公司客户涉及电子制造、通讯及信息技术、教育科研、航空航天、工业过程控制、交通运输、新能源等众多行业和领域,产品种类越丰富,满足客户需求的程度就越高,这是服务商相对仪器制造商所特有的优势。

  仪器的精密性、复杂性和多样性使得仪器综合服务商必须贴近客户、快速响应,这就要求跨地域经营的仪器综合服务商必须通过建立分支机构,并配备专业的团队为客户提供本地化服务。本公司作为综合服务商,除总部外,在上海、南京、苏州、深圳、西安、武汉、成都等地设立了分公司或办事处,服务范围覆盖了全国三十多个大中城市,初步形成了的营销网络,能及时迅速的响应客户需求。同时,本公司采用“销售员+产品经理+技术工程师”的团队合作方式,为客户提供专业的服务。其中,销售员主要负责价格谈判、合同签订等商务沟通内容;产品经理主要负责推荐仪器品牌和具体产品型号;技术工程师负责解决测试方案、实际操作应用等技术问题。团队分工合作的方式,有效了一站式服务的高效执行。

  产品和服务的不断丰富、业务规模的扩张对本公司运营管理能力提出了更高的要求。本公司利用先进的IT系统,如ERP系统、CRM系统、E-HR系统、OA系统等,统一管理公司的物流、资金流、业务流和信息流,最大限度的提高公司的管理和决策效率。

  本公司的销售业务主要采用订单销售模式,即通过收集客户信息、市场推广等活动,由销售人员获取客户订单,在综合考虑交货期、客户信用、销售利润率并经审核通过后,通过IT系统将订单汇总到公司。公司仓库无备货或不足部分由公司集中向供应商采购,供应商根据指令将货物发运给公司仓库。此后,公司仓库根据销售订单,将货物发运客户所在地的分公司,以客户自提、上门送货、专业运输公司配送等形式移交货物。销售完成后,视客户需求,公司向其提供仪器使用培训、计量校准、维修、技术咨询等服务。

  本公司仪器销售模式以直销为主、中间商业务为辅,其中中间商包括仪器分销商、贸易商及服务商等。公司从事中间商业务,一方面由于本公司作为仪器厂商的授权代理商,为部分产品的供货平台,需向其他分销商提供现货;同时代理商之间由于库存差异,需要相互调货。另一方面仪器的最终用户分布广泛,通过中间商可形成更广泛的客户覆盖。

  本公司收入主要集中在电子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天等领域,这与我国电子测量产业整体发展状况一致。

  本公司通过综合分析客户的测试目标、应用方式、现有仪器状况以及预算情况,为客户提供电子测量仪器的经营性租赁服务,以满足客户的弹性需求、降低客户综合投入以及规避技术风险。比如,由于市场订单的不确定性,制造商在生产过程中需要根据订单的变化调整产能,在生产高峰时期,通过租赁相关仪器,可以解决高峰期生产的实际需求。此外,对于一些中短期项目,特别是一些有较高不确定因素的研发生产项目,通过租赁仪器的方式,可以快速获得研发、生产必备设备,有效避免财务风险。

  本公司仪器租赁业务属于经营性租赁。公司用于出租的仪器主要来源于自营租赁仪器和从第三方租入的仪器。

  由于国内租赁市场尚处于发展阶段,同时受限于自身资金实力,本公司自营租赁仪器种类和数量尚不丰富,在自营租赁仪器无法满足客户租赁需求的情况下,公司一般通过向第三方租入仪器的方式满足客户需求,以控制整体经营风险。本公司对自营租赁仪器的选购标准十分严格,一方面分析租赁客户对仪器类型的偏好,挑选市场需求量稳定的仪器;另一方面高度关注仪器的生命周期与技术,选择生命周期较长、更新换代较慢、稳定性较高的产品

  客户提出租赁需求后,由公司租赁事业部技术人员沟通技术和应用的适用性,业务人员提供仪器机型和报价,双方协商确定后,客户下达订单。仪器租赁要求的交货时间较为紧迫,通常要求一个星期内交货。在公司仓库无备货或在租仪器无法满足交货期限的情况下,公司以转租赁的方式为客户提供租赁服务,以最大限度的满足客户需求。在仪器出租到期且客户不续租的情况下,经计量校准后,公司将仪器重新入库。

  作为国内仪器租赁的先行者,公司于2006年开始面向国内电子制造、半导体和通信企业开展仪器租赁服务,建立了专业化的技术支持团队和覆盖全国的营销服务网络体系。

  本公司的系统集成业务指面向客户在电子测试应用方面的需求,提供包括技术咨询、测试方案设计、软硬件选型与集成,必要时为客户进行软件开发在内的全面测试应用解决方案。

  相比仪器销售业务,公司在测试方案咨询阶段、方案实施阶段以及资产长期管理阶段提供了更为复杂、综合的增值服务,主要体现在:①在测试方案咨询阶段,系统集成业务需要根据客户需求进行测试流程设计、硬件系统设计、软件系统设计,以达到客户的综合测试目标;②方案实施阶段,系统集成业务需要根据客户的测试目标,按照测试方案将硬件、软件进行集成,搭建测试系统;③在仪器长期管理阶段,系统集成业务需要根据客户需求的变化,对测试系统进行硬件、软件的更新和升级。

  本公司根据市场需求和对行业发展的判断,自主研发了多项测试应用系统,获得了46项计算机软件著作权,在电磁兼容测试系统、数据采集系统、太阳能光伏测试系统等方面积累了丰富的经验和较多成功案例。

  本公司系统集成事业部承担测试应用系统的硬件设计和软件开发工作。针对每个具体的系统集成项目,成立项目组来完成系统开发工作,项目组包括:

  ①项目经理,负责项目的整体控制,承担项目需求分析、系统框架搭建、测试流程设计等工作,并负责分配其他项目组的工作;

  项目组根据客户特定应用的技术要求(或标准、或规范),通过充分了解应用的技术要求和工作对象,确定可以量化的技术参数,来设计系统(或项目)的工作原理图、连接线图,提供应用解决方案(或项目书、技术方案)。系统集成项目体实施时,项目组将向客户提供包括仪器选型、硬件集成(安装、连接、调试)、软件开发等多项服务,以完成该项应用的测试要求。项目完成后,系统集成项目组将已开发完成的成熟系统进行标准化,形成标准文档,通过销售团队进行市场推广,从而在类似行业客户中形成复用。

  项目组首先与客户的测试应用部门进行深入、细致的沟通,了解其具体的测试目标、应用以及未来可能存在的变化,经过综合评估后确定测试内容和指标,制定测试方案,并明确所需仪器的类别、软件接口需求和功能,必要时确定仪器的型号。经客户审核通过后,按照既定测试方案搭建测试系统,交付客户验收。在方案实施阶段、仪器长期管理阶段,公司同样会向客户提供仪器使用培训、计量校准、保养、技术咨询、升级更新等服务。

  本公司系统集成业务平稳发展。由于系统集成业务主要应用于存在复杂测试需求的领域,目前该业务的客户群体主要集中于高校、科研院所及企业的研发机构。

  (二)随着“十三五”规划的实施,经济结构调整和产业升级的不断深化,以及电子制造、教育科研、通讯及信息技术、航空航天、新能源等产业的高速发展,社会对电子测量仪器的需求将不断增长,电子测量仪器相关产业也将随之进入持续增长阶段。国家发改委产业所预测称,十三五末期服务业的占比,比重将达到53%左右,生产性服务业将迎来一轮新的增长契机,这一政策将直接惠及公司电子测量仪器综合服务业务的发展。

  其次,为平衡区域发展,国家实施了西部大开发、中部崛起等国家战略。随着国家相关战略的实施和推进,电子测量仪器需求主要集中在经济发达的东部地区的局面得以改变,经济迅速发展、科研院所比较集中的部地区对仪器需求日趋增加。由于电子测量仪器制造商难以建立直销渠道覆盖到这些需求快速扩大的目标市场,加强和分销商的合作势在必行。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  东方中科集成科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年4月5日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  《 2016 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露巨潮资讯网()的公告:《公司2016年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”部分。

  公司董事吴幼华先生、郑建彪先生、郭斌先生向董事会递交了《2016年度董事述职报告》,并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。《2016年度董事述职报告》详见公司指定信息披露巨潮资讯网()。

  《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于2017年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上。

  公司拟以截止2016年12月31日公司总股本11,334万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元人民币(含税),共计分配现金股利人民币11,334,000.00元。

  董事会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务报告审计机构,为公司提供2017 年度的审计服务。

  董事会提名董继昌先生递补吴幼华先生成为公司第三届董事会董事,任期与第三届董事会保持一致,详情请参考《关于聘任递补董事的公告》

  9.1《关于预计2017年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、科苑新创技术股份有限公司、五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》

  公司董事长王戈先生提名常虹先生为公司第三届董事会董事会秘书,任期与第三届董事会保持一致,详情请参考《关于聘任董事会秘书的公告》

  由于日常经营原因,东方中科集成科技股份有限公司上海第一分公司,成立至今,尚未展开正常运营,为了节省相关成本,特此申请注销。对公司运营不产生影响。

  由于日常经营原因,东方中科集成科技股份有限公司测试技术分公司,成立至今,尚未展开正常运营,为了节省相关成本,特此申请注销。对公司运营不产生影响。

  东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2017年3月26日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2017年4月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。

  在不影响本公司日常经营及发展且资金安全的前提下,公司拟使用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行,同意公司使用募集资金人民币1531.66万元置换已预先投入的自筹资金1531.66万元。

  2016公司监事会本着公司、公司股东、公司员工利益的原则,依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关,认真履行了监事会的各项职责,及时了解公司的运营情况,审查董事会提交股东大会审议的财务报告和相关资料,监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事及高级管理人员执行职务行为,促进公司经济效益的提高、确保股东大会各项决议的实施、股东的权益,公司的规范运作,发挥了应有的作用。在此,我代表公司监事会做工作报告如下,请审议。

  1、2016年1月20日,召开了第三届监事会第二次会议,应到三人,实到三人,审议通过了《关于2015年度公司规范运营的议案》。

  2、2016年2月29日,召开了第三届监事会第三次会议,应到三人,实到三人,审议通过了《关于公司监事会2015年度工作报告的议案》、《关于2015年审计报告的议案》

  3、2016年8月5日,召开了第三届监事会第四次会议,应到三人,实到三人,审议通过了《关于2016年半年度审计报告的议案》

  此外,公司监事还列席了2016年度公司董事会各次会议,并参加了公司股东大会各次会议,听取了各项提案及议程,了解公司重大决策的审议情况、决策过程及决策的实施效果,并提出自己的意见。在各项会议上能够就生产经营运作、科研开发、财务管理等方面提出意见和。

  监事会依据有关法律、法规及《公司章程》,对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督,监事会认为:

  (1)公司董事会能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他规则的要求,规范运作,严格执行股东大会的相关决议;

  (3)公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面做到了“五”,控股股东没有越过股东大会干预公司的决策及生产经营活动;控制股东没有以任何形式占用公司资金的行为,也没有要求公司为其及他人提供;

  (4)公司董事、经理等高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及公司股东利益的行为。

  监事会认真检查审核了公司的财务状况,并对公司的审计工作进行了监督,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2015年度审计报告,真实的反映了公司的财务状况和经营,标准无保留的意见是客观的。

  2016年度,公司发生关联交易业务时,严格执行相关协议价格,遵守相关,履行程序,关联交易及定价原则公平、合理,没有出现违法行为,也没害公司及股东尤其是中小股东的利益。

  《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》,符合公司发展需求、不存在损害中小投资者利益的情况、符合相关法律法规。

  现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层,符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制,在实际操作过程中能够得到有效执行,在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《2016年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

  公司拟以截止2016年12月31日公司总股本11,334万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.00元人民币(含税),共计分配现金股利人民币11,334,000.00元

  董事会提议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年度财务报告审计机构,为公司提供2017 年度的审计服务。

  9.1《关于预计2017年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、科苑新创技术股份有限公司、五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  东方中科集成科技股份有限公司定于2017年4月17日下午15:00-17:00在全景网提供的网上平台举行2016年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网()参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长王戈先生,董事、总经理颜力先生,董事吴幼华先生,董事郭斌先生,副总经理、董事会秘书常虹先生,副总经理、财务总监郑鹏先生,保荐代表人漆传金先生等。欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2017年4月5日召开,会议决议于2017年5月11日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

  3、会议召开的、合规性:公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《东方中科集成科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等。

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2017年5月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年5月11 日下午15:00 至2017年5月11 日下午15:00 期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

  (1)截止2017年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

  1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过后提交,程序,资料完备。

  9.1《关于预计2017年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、科苑新创技术股份有限公司、五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》(股东王戈、东方科仪控股集团有限公司回避表决)

  9.2《关于预计2017年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》(股东欧力士租赁株式会社回避表决)

  上述议案五、议案六、议案七、议案八、议案九属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对公司持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者进行单独计票。此外,公司董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案一、二、四、五、六、七、八、九已由2017年4月5日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过。议案三已有召开的公司第三届监事会第六次会议审议通过具体内容详见2017 年4月6日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

  (2)法人股东应由代表人或者代表人委托的代理人出席会议。代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的代表人的授权委托书。

  (3)异地股东可采用或传真的方式登记,或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2017 年5月9日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电线.登记地点:公司证券部

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席东方中科集成科技股份有限公司2016年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托署之日起至该次股东大会结束时止。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2017年5月9日17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见类型对应“委托数量”如下表:

  (7)如需查询投票结果,请于投票当日下午18∶00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(),点击“投票查询”功能, 可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月10日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2017年5月11日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016 年4 月修订)》的办理身份认证,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录在“上市公司股东大会列表”选择“东方中科集成科技股份有限公司2016 年年度股东大会投票”。

  (1)进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

  4、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

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